e租宝非法集资案

发布日期:2022-01-07 19:28   来源:未知   

  一年半内非法吸金500多亿元,受害投资人达90万,遍布全国31个省市区……备受关注的“e租宝”非法集资案终于告破。据悉,e租宝案证据达1200余册,涉案人员21人被逮捕,实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有罪及其他犯罪。这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何?投资者的钱还有希望追回吗?

  她有50万是自己家里的全部积蓄,12月之前投进去的。还有50万是她对象家里给的结婚的钱,12月6号投进去的。e租宝第一次出事是12月3号,出事之后珊的客户大量赎回,她要强,不服输,为了维持住她的业绩,在12月6号自己又进了50万,是她对象家的钱。这里的钱还有套的信用卡,还有帮亲朋好友投资的钱。[详细]

  从2014年7月e租宝上线月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。[详细]

  “钰诚系”的分支机构遍布全国,涉及投资人众多,且公司财务管理混乱,经营交易数据量庞大,仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据,犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。[详细]

  其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有罪及其他犯罪。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。有关部门正在加紧取证追赃挽损。[详细]

  一枚1200万的粉钻戒指、一块5000万的绿色翡翠、5.5亿现金……这些构成丁宁(钰诚系实际控制人)送给张敏(e租宝总裁)的礼物清单。但是,这些花销并非来自丁宁的合法收入,而是来源于e租宝投资款。[详细]

  截至2015年12月8日,e租宝待还余额为704.9亿元。网贷天眼数据显示,截至12月8日,e租宝的投资人数84万人,尚在回款中的投资人数大约为14.87万人。12月9日,e租宝声明表示,集团在调查期间,主动封闭冻结了中信银行风险保证金11亿元。[详细]

  安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称,丁宁指使专人,用融资金额的1.5%~2%向企业买来信息,他所在的部门就负责把这些企业信息填入准备好的合同里,制成虚假的项目在“e租宝”平台上线。[详细]

  据悉,e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪,多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪,有两名高管潜逃。知情人士透露,e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。[详细]

  在被调查一个多星期后,北京市公安局官方微博发布通报称,各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。[详细]

  实际上,e租宝目前待收金额仍是谜团,其官网6月14日数据显示待收超80亿元;而目前官网无法正常打开,有第三方数据显示截止12月8日,e租宝总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收金额约703.97亿元,竟然比半年前激增775%。[详细]

  北京数码大厦B座21层的e租宝办公大楼遭遇北京警方调查,几乎同一时间,警方进入e租宝位于北京呼家楼安联大厦的办公室,晚间九点半才全部离开。同时,e租宝上海的办公场所也有警察入驻,而e租宝广州和佛山分公司同样被公安局经侦支队贴上封条。[详细]

  e租宝通过其微信公众号发布声明称,平台配合接受相关部门检查,为防止不实传言引发恐慌和无序赎回、提现,本着保护客户资金安全、平台交易安全的原则,e租宝平台向社会各界宣布暂停平台交易。[详细]

  12月3日,e租宝深圳分公司曾被爆出40余人被警方带走,e租宝方面表示,仅仅是“e租宝深圳某代销公司有员工正在协助当地经侦部门了解情况”。e租宝当晚发表公开声明称,检查已全部结束,相关配合调查人员也已经全部返回。[详细]

  五金、机器设备销售是钰诚系早年的主业,也是丁宁赖以起家的产业。1997年,丁宁之父丁延柏出资15万元成立岩柏封锁厂,注册地在安徽蚌埠。2005年,丁宁重组岩柏封锁厂,成立钰诚五金工贸有限公司。2012年成立钰诚租赁,为中外合资企业。[详细]

  叶大清指出,在e租宝事件之后,很多正规经营的P2P公司很受伤,因为此前没有经营好,品牌影响力不够,去做广告又很贵,因此会很艰难。另外,在揭露e租宝不规范一事,对普通投资者而言是一件好事,越早查处越有利于挽回投资者的资金。[详细]

  吴晓灵分析说:出现乱象的原因在于行业很多从业人员并没有认识到,互联网金融并没有改变金融的本质,他们对各类金融产品的本质属性也缺乏准确了解,对金融法律红线缺乏敬畏之心。[详细]

  经核实,金易融(北京)网络科技有限公司(e租宝)于2015年11月在中信银行总行开立一般活期账户,目前余额为0元。其关联方安徽钰诚融资租赁有限公司,于2015年6月28日在中信银行总行开立风险备用金账户,余额10.71亿元。该笔存款已于12月8日晚被公安机关远程冻结。[详细]

  郭华表示,集资诈骗罪是以构成非法吸收公众存款罪为条件。钰诚系投资高档车辆和住宅、向员工给出较高工资、给他人购买消费性物品和财产的行为符合肆意挥霍的特征。肆意挥霍将导致财产不能偿还,体现非法占有目的。同时,e租宝发虚标,使用欺骗手段,所以又符合非法占有的目的,符合集资诈骗的要点。[详细]

  由于“钰诚系”的资金交易庞杂,财务管理混乱,其资金流向还在调查之中。公安机关已经搭建起投资人信息登记平台,并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。公安机关将与银监会、人民银行等部门通力配合,加快工作进度,全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作,最大限度地挽回投资人的损失。[详细]

  e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”,是钰诚集团全资子公司,注册资本金1亿元,平台主打A2P的模式。自2014年7月上线,e租宝交易规模快速挤入行业前列。2015年12月16日,涉嫌犯罪,立案侦查。